有消息称，监管层总结了8个热钱流入中国的途径，以公司和个人为主体分为二大类，在以公司为主体进入中国的6种方式，虚假外贸最为常见，也最值得警惕。
以公司为主体的进入方式有六种，包括虚假直接投资、虚假外贸、外币贷款和外债、向内地员工支付虚假薪酬、海外捐款等。其中，虚假外贸最为常见，规模也最巨大。其主要的途径是与境外关联公司合作，抬高出口价额、压低进口价格及 “国货复进口”。据某沿海地区银监局的热钱研究报告，2005年虚假贸易顺差约为600亿美元，占当年官方公布的贸易顺差1020亿美元的60%左右，2006年虚假贸易顺差约为1200亿美元，约占当年贸易顺差1774.6亿美元的70%。有消息说，中国将针对进口延期付款和出口预收货款外汇登记管理制度进行调整，并通过多种方式堵塞热钱流入渠道。
外汇局其在最新的收支报告中也提示，今年将严格出口预收货款的收结汇以及延期付汇管理，加强贸易信贷统计与管理，继续改进外商投资企业外债管理方式，改进贸易信贷管理，并组织开展贸易、外债、贸易信贷以及银行外汇业务等专项检查。据悉，新的贸易信贷外债登记政策，计划将需要进行外债登记的延期付款和预收货款的期限从180天缩短为90天，而企业可以通过国家外汇管理局的网上服务平台来进行。此外外汇局先后在2005年的5月和10月发布了《现阶段完善出口预收货款和转口贸易收汇管理有关问题的通知》和《关于完善外债管理有关问题的通知》，对企业的贸易信贷行为进行规制。根据上两项文件，境内机构自2005年12月1日起新签约的进口合同，其未付汇金额在等值20万美元(含)以上，且约定或实际付款期限在180天(含)以上的延期付款，进口企业应在进口报关后15个工作日内到当地外汇局进行延期付款登记。
来源:经济观察网 作者:邓美玲
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